| Version | 1.1.1 |
|---|---|
| Forlægger | NaamScan |
| Udgivelses dato | 10. jun. 2020 |
| Dato tilføjet | 10. jun. 2020 |
| Os krav | iOS |
| Krav | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Samlet antal downloads | 0 |
| Pris | Free |
Beskrivelse
Skal du handle med en ny kunde? Udfør en screening med det samme. Luk en aftale på stedet? En screening foretages med NaamScan-appen.
Hvor får du adgang til?
Med NaamScan-appen får du adgang til 100+ PEP- og sanktionslister. Eksempler er sanktionslisterne for Holland, Europa, FN, Interpol og Europol, Amerika (OFAC) og Storbritannien.
Hvorfor skærm?
Hvis du har at gøre med WWFT og/eller Sanctions Act 1977, skal du undersøge din klient. En PEP- og sanktionsscreening er en vigtig del af kundeundersøgelsen. Er dit forhold på en PEP- og/eller sanktionsliste? Så er vi klar til at hjælpe dig videre. Et hit behøver ikke at være negativt, men kræver yderligere analyse.
PEP'er
PEPs er en forkortelse for forskellige udtryk, der betyder det samme. De er politisk fremtrædende personer og kan lettere misbruge deres position og/eller magt. Dette gør det lettere for dem at hvidvaske, blive involveret i korruption eller underminere den. PEP'er er kendt som politisk udsatte personer, politisk udsatte personer og politisk fremtrædende personer.